Vi medverkar i bekämpningen av penningtvätt

PRS har en särskild roll när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företagen är i princip förknippade med en förhöjd risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, eftersom de personer som ligger bakom företagens verksamhet inte handlar under eget namn.

För att minska risken är företagen skyldiga att anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret. PRS har sedan juli 2019 registrerat de förmånstagaruppgifter som företagen uppgett.

Registret över förmånstagare är utifrån observationerna i den nationella riskbedömningen betydande med tanke på förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utvecklingen av registret över förmånstagare inleddes

År 2021 började vi utveckla registret över förmånstagare. Målet är att skapa ett heltäckande, uppdaterat och kvalitetssäkrat förmånstagarregister som ger fördelar för företag, myndigheter och rapporteringsskyldiga i enlighet med penningtvättslagen.

Vi byggde upp en ny tjänst där förmånstagaruppgifterna kan anmälas i samband med att ett aktiebolag startas elektroniskt. Avsikten är att öppna tjänsten 2022.

Dessutom byggde vi upp en process i vårt datasystem där företaget får ett automatiskt meddelande om att uppgifter om förmånstagare saknas.

Utvecklingen av registret över förmånstagare finansieras med EU:s återhämtningsfacilitet (RRF).

Vi övervakade och handledde revisorer

Revisorerna har en central roll när det gäller att upptäcka tvivelaktiga affärstransaktioner och därmed också i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvättslagen ålägger revisorerna skyldigheter vars efterlevnad övervakas av PRS. Under det gångna året utövade vi tillsyn över revisorernas verksamhet genom att utföra sammanlagt tio granskningar enligt penningtvättslagen.

PRS har också till uppgift att ge råd till revisorerna. Vi gav revisorerna den första helhetsanvisningen om skyldigheterna enligt lagen om penningtvätt.